鹤壁鑫大地置业有限公司

公司管理制度汇编

一、人事考勤制度

1、公司员工劳动出勤考核由行政部统一监督管理。

2、上班时间：上午8:00-11:50，下午2:00-17:50（根据季节调整），每天四次打卡；迟到：超过打卡时间20分钟内，早退：提前20分钟内打卡，迟到、早退每次罚款20元；旷工：签到超过20分钟以上，签退提前20分钟以上，旷工扣除当天工资罚款50元。

3、上班时间内，员工不得从事与工作无关的事务；不得带领与工作无关的人员进入办公区。

4、上班时间内，严禁在公司办公区大声喧哗和使用不文明语言及动作。

5、员工请假应提前填写请假条，但因突发事件或急病来不及事先请假者，应在上班之前利用电话或其他方式迅速向主管领导汇报，事后应及时补办请假手续，否则视为旷工。

6、员工连续事假超过15天视同自动离职，特殊情况者，需经公司领导批准。

7、员工试用期内辞职需提前3天，填写《离职申请表》经所属部门相关领导批准，方可到行政部办理离职手续。

8、员工因个人原因，主动提出辞职的，应提前15日向公司提交《离职申请表》并及时办理工作移交手续。

9、未经批准擅自离职视为旷工，造成公司损失的，将按有关法律规定，追究其法律责任。

10、员工申请离职期间应主动配合部门领导做好本职工作和交接工作，若因此而怠慢工作，则依规定给予处罚。

二、行为及工作规范

1、上班时间不迟到，不早退，有事提前请假。

2、配置员工工装的要按公司要求着装，保持仪容仪表整洁、干净。

3、工作时间不得离开工作岗位，外出办理业务，需经本部门负责人同意。

4、工作时间禁止打牌、上网聊天、打游戏、吃零食、串岗等与工作无关的事情。

5、工作时间不得外出办私事，如有急事向本部门负责人申请批准。

6、禁止背后议论同事的隐私，在办公场所禁止大声喧哗，接打电话、谈论工作要放低声音，不得影响他人工作。

7、接待公司客人要注重礼仪礼节，要使用礼貌用语。

8、维护公司良好声誉、保护公司资产、保守公司机密是员工的基本职业道德，严禁为了个人利益而损害公司利益。

9、公司各部门主管、负责人签字审核时要认真负责，执行谁签字谁负责的工作原则。作为部门负责人要勇于承担工作责任，该谁签字的不能怕承担责任而推诿、拒签。

10、公司领导安排的工作，要按时完成并及时汇报结果。

11、公司各部门要精诚团结、相互配合、积极协助，严禁推诿扯皮；部门主管要全力配合好部门负责人的工作，服从领导工作安排。

12、公司任何员工不得私下议论工资标准及核算方式。

三、工作纪律

公司员工有以下行为之一的视同为严重违反公司规章制度：

1、严重失职、渎职、营私舞弊或工作失误等给公司造成较大经济损失的，包括直接损失、间接损失等。

2、按时参加公司、部门各类会议，遵守会议制度，会议上讨论的事项未正式公布之前，严禁对外泄露。

3、公司全体员工要积极维护公司利益和形象，不得损公肥私，特别是部门主管或负责人，要带头维护公司利益。

4、公司全体员工，特别是部门主管、负责人在与员工和对外业务交往中，要注重自己的一言一行，保持良好的个人形象和工作作风，不得损害企业的形象。

5、不准泄露、违规获取公司员工及客户个人信息，不准泄漏公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

6、违反公司财务管理规定，给公司造成较大经济损失的。

7、故意损坏公司物品、设施的（价值500元以上）。

8、违反公司考勤制度，月累计旷工3天及以上，年累计旷工10天及以上的；利用欺骗、伪造材料等手段向公司请病假、事假的。

9、遗失重要公文、资料等未及时汇报或故意隐瞒的。

10、进行聚众闹事、酗酒、赌博、违反公序良俗等行为，影响公司正常工作秩序的。

11、利用工作之便或不正当手段谋取私利或为他人提供便利而损害公司利益的。

12、盗窃、伪造、涂改或违规使用公司重要资料的，重要资料包括公章、空白合同、收据、票据、授权委托书等。

13、因违反公司制度规程或因失职、渎职、工作失误等，造成较大安全事故或安全隐患的。

14、员工离职时拒不按公司要求办理离职手续的。

15、其他严重违反公司规章制度的行为。

四、物业部绩效考核办法

为进一步提高物业服务中心的整体管理水平，加强员工的自身素质与工作纪律，提高物业服务中心员工的工作积极性和服务意识。

绩效考核坚持结果导向的基本原则，每位员工的绩效考核结果既与个人工作绩效有关，同时也与物业部整体工作绩效进行挂钩，引导物业全体员工要树立团队意识和整体意识，充分调动员工的主观能动性，在做好本职岗位工作的同时，要积极关注物业部的整体经营和管理情况，真正实现“团队重担大家挑，人人头上有指标”。

通过推行绩效考核，使每个环节的服务更加规范化、标准化，特制定本考核办法：

（一）适用范围：鑫家园物业服务中心全体员工       

（二）考核人：员工绩效由班长/主管初评，物业项目经理审核，物业经理审批；班长/主管绩效由物业项目经理初评，物业经理审批。物业项目部由公司负责考核。      

（三）考核周期：每月考核一次。

（四）考核依据

《物业服务中心绩效工作考核办法》、《服务质量检查标准》及物业服务中心内部相关制度规定。

（五）考核程序：

1、物业经理、物业项目经理、副经理由公司考核。

2、考核周期内，主管、班组长对所属员工进行初评，物业项目经理审核后将考核结果在月底上报物业经理。

3、物业项目经理需对各班组上报的绩效考核结果进行审核，对明显不合适的要予以纠正；

4、物业部行政内勤将物业项目经理审核过的考核结果汇总后上报物业经理领导审批，并上报公司备案。

5、对于员工的工资晋级、职务晋升等事宜，物业部将结合公司相关规定执行。

6、绩效考核：1）每月对员工绩效工资进行激励与考核，实行扣分考核方式，绩效工资部分扣完为止。2）客服、维修、班长、行政人员绩效工资标准为200元，扣1分为6元；主管绩效工资标准为300元，扣1分为9元；3）其他基层员工绩效工资标准为100元，扣1分为3元。4）《绩效考核表》月底汇总，与员工工资挂钩。

（六）考核说明：

1、凡被奖分或扣分的员工，考评人需按日常检查汇总表内容进行评价打分。

2、初次检查不合格项可向员工提出警告，及时整改。

3、同一问题每周出现2次及以上的，将会被加倍扣分。

4、员工当月绩效考核得分低于85分（不含85分）的，当月绩效工资为0，如果连续两个月低于85分的，部门负责人可提出建议调岗或辞退。

5、物业服务中心可根据所检查的情况决定奖罚分值。

6、物业部实行动态绩效工资标准考核办法，每月由公司对物业部进行整体考评，考评分值的百分数作为调整系数，员工绩效工资标准的50%与物业部整体绩效考评结果挂钩。如一二期物业部9月份总体考评分值为70分，则一二期物业部当月考核调整系数为0.7，员工绩效工资标准的50%与物业部整体绩效挂钩，员工绩效工资标准为100元，则调整后的绩效工资标准为=50+50*0.7=85元。员工绩效工资标准为200元，则调整后的绩效工资标准为=100+100*0.7=170元。员工绩效工资标准为300元，则调整后的绩效工资标准为=150+150*0.7=255元。员工当月绩效工资依据调整后的绩效工资标准进行核算。

7、员工当月出勤天数少于15天的不参与绩效考核，绩效工资为0；出勤天数不满勤的，按照出勤天数计算当月实际绩效工资标准，如9月份出勤天数为20天，员工动态绩效工资为85元，则当月实际动态绩效工资标准=85÷应出勤天数×实际出勤天数，员工当月绩效考核按实际动态绩效工资标准进行核算。

8、具体考核内容及标准按照《物业服务中心员工绩效考核标准》执行。

（七）本考核办法未尽事宜由公司负责解释或修订补充。

五、公司收据管理办法

第一条  公司在印制、领购、开具、取得和保管收据等方面必须遵守本办法。

第二条  收据的的基本联次为三联，第一联为存根联，开票方留存备查；第二联为发票联，收执方作为付款原始凭证；第三联为记帐联，开票方作为记帐原始凭证。

第三条  收据的基本内容包括：收据的名称、字轨号码、联次及用途，客户名称，开户银行及帐号，商品名称或经营项目，计量单位、数量、单价、大小写金额，开票人，开票日期，开票单位（个人）名称（章）等。

第四条  收据的印制或购买必须事先向公司办公室申请，经公司总经理批准后印制。

第五条  印制收据必须提供印制票样、数量、每本份数、联次颜色、编号规则等内容。

第六条  开具票据应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖公司财务专用章或者公司行政章。

第七条 票据必须按下列要求开具：

1、字迹清楚。

2、不得涂改。

如填写有误，应另行开具票据，并在误填的票据上盖作废章或写明“作废”。

3、如有票据开具后因收执方不索取应单独保管。

4、项目填写齐全。

5、票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。

6、各项目内容正确无误。即必须按实收金额、项目、日期、缴款单位（人）如实填写，做到准确无误。

7、全部联次一次填开，上、下联的内容和金额相符。

8、发票联和记帐联加盖财务专用章或公司行政章。

9、开票人和收款人应在发票上填写全名，不许只写姓氏。

10、尽量做到开票人和收款人的分离。

11、不得拆本使用收据，存根联应始终为整体。

12、作废收据应所有联次齐全，已撕下的联次应粘贴在一起，不许缺少联次。

第八条  票据的开具时限为收讫款项或取得索取款项的凭据的同时，未发生经营业务一律不准开具票据。

第九条  收款后应在收据上加盖“现金收讫”或“银行收讫”章。

第十条  票据应按编号顺序使用，不许跳号使用。

第十一条  建立健全收据使用登记制度，设置收据登记薄，记录收据的领购、使用、结存等情况。

第十二条  收据不得丢失。票据丢失，查明原因，应于当日书面报告公司主管领导和总经理，且在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

第十三条  有关人员应妥善保管收据，设专人专柜负责保管，放置在安全的场所，防止丢失。

第十四条  不符合规定的票据，不得作为财务报销凭证。

第十五条  空白收据管理制度：

1、公司使用的所有的空白收据，由公司办公室统一购回、统一保存、统一管理，并对空白收据实行分类及连续编号。

2、设立空白收据分类专用领取登记薄，凡有关部门或人员领用空白收据，必须在登记薄上按照规定项目，填写收据起止号码、领取本数、领取人及领取时间。

3、领用收据时检查无缺联、缺号后在办公室登记册上登记时间、数量、号码、部门及领用人，以备查对。如有差错，交回处理。

4、空白收据为代收款收据，专人领取，专人保管，专人使用，款收回交财务部后，财务部另开收据给代交款人，代交款人将收据贴存至本人携带的空白收据相应联上，以备查证。

5、公司的票据使用实行换领管理办法，即领用者将使用完毕的票据存根，缴回办公室核销以后，再领用新的票据。收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时，不得发出新收据。同时，保管员应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。

6、凡书写完毕或其它原因缴回收据时，在专用登记薄上填写缴回本数、作废张数、缴回时间及缴回人。领用者缴回收据时，事先对收据存根进行金额合计和核对，并在收据封面上签注交回时间，对作废收据单独进行金额合计，并由缴回收据人在封面上签字，确保空白收据的不流失。

7、领用收据的部门及人员如因机构变动或人员工作变动，需在变动前到办公室交回收据并结清核销。

第十六条  严禁任何人转借、转让、代开、虚开、擅自销毁和涂改及相互串用各种票据。如果票据发生意外，应当及时报告有关部门或人员，否则，因此而造成的经济损失及其它后果由当事人负责。

第十七条  建立健全票据稽查制度，自觉接受有关部门的检查和监督，对违反规定的视情节轻重给予30元—100元罚款，构成犯罪的移交司法机关追究有关法律责任。

第十八条  本规定自公司总经理批准之日起执行。

第十九条  本规定由公司办公室负责解释。

六、项目部材料采购工作流程

大宗材料（主材）采购工作流程：

第一歩：采购申请：各标段填写报料单报送项目部→项目部工程负责人签字审核（李计生）→报公司微信采购群或钉钉审核（郭玉全）。

第二歩：采购验收：

钢筋采购验收：采购员（武巍）发起采购→报公司采购负责人（蔡利强）与供货方核价→采购员（武巍）办理付款手续→采购员（武巍）通知材料供应方发货→收料员（杨海文、张英、代景豪）收料验收（两名收料员须同时在场验收签字）→标段现场负责人签字确认→仓管员（贾健立）整理票据→报送公司财务部（5天内）。

商砼、砂浆采购验收：采购员（贾建宾）通知材料供应方发货→收料员（杨海文、张英）收料验收（两名收料员须同时在场验收签字）→标段现场负责人签字确认→仓管员（贾健立）开具收据→报送公司财务部（5天内）。

其他材料采购验收：采购员（武巍）通知材料供应方发货→收料员（杨海文、张英、代景豪）收料验收（两名收料员须同时在场验收签字）→标段现场负责人签字确认→仓管员（贾健立）开具收据→报送公司财务部（5天内）。

零星材料采购工作流程：

第一步：采购申请：公司标段施工员（赵新发）采购申请→报项目部负责人（贾秉川）审核。

第二步：采购验收：采购员（武巍）采购材料→收料员（杨海文、张英、代景豪）收料验收（两名收料员须同时在场验收签字）→项目部施工员（赵新发）签字领用→（需要挂账材料）仓管员（贾健立）开具收据→报送公司财务部（5天内）；现金结算的材料由采购员（武巍）负责结算，相关票据报送公司财务部报销。

二、工作要求：

项目部施工现场收料验收必须由两名收料员同时在场验收签字。

项目部材料调价单必须提前报公司财务审核备案。

项目部超期报送的票据公司财务部不能拒收，每月需将超期报送的票据汇总后报公司领导。

公司自行施工标段的发票收集（100元/平方米）工作由项目部武巍负责。

项目部要加强与公司财务部门的工作联系和沟通，财务部可针对项目部实际管理情况制定相关的制度和流程，经公司领导审核后下发项目部严格执行，同时财务部要对项目部人员就相关制度和流程进行业务指导和培训。

各负责人在审核签字时要强化责任意识，谁签字谁负责。

公司每年农历腊月15日以后不再收票办理工程款结算手续。

三、以上工作流程和要求望公司相关部门及人员严格执行，违者将按公司制度予以处罚。